振德医疗用品股份有限公司-全讯新

证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2019-058

振德医疗用品股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年8月2日以传真、e-mail和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2019年半年度报告》。

监事会认为：公司编制的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全讯新2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于全讯新2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于全讯新前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会认为：公司首次公司发行募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司前次募集资金使用情况报告》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于全讯新会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年8月13日披露的《关于全讯新会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2019年8月13日